Versobank

Versobank AS (регистрационный код 10586461) — то же юридическое лицо, что было основано в 1999 году как Preatoni Pank и носило промежуточные названия AS SBM Pank (2004) и Marfin Pank Eesti AS (2008). После краха кипрской группы Marfin/Laiki банк в 2012–2013 годах приобрёл украинский консорциум Alef (Вадим Ермолаев, Станислав Виленский), и банк получил название Versobank. 26 марта 2018 года Европейский центральный банк по предложению эстонской Финансовой инспекции отозвал у Versobank лицензию кредитного учреждения. Причиной стали серьёзные и длительные нарушения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, которые банк не устранил, несмотря на неоднократные предписания. С момента отзыва лицензии все операции и выплаты были остановлены и начата ликвидация. Решение устояло и в суде ЕС. Versobank — один из самых известных в Эстонии примеров вмешательства надзора из-за рисков отмывания денег.