Danske Bank

Эстонский филиал Danske Bank A/S возник в 2007 году, когда датский Danske Bank приобрёл Sampo Pank; в 2012-м бренд сменили на Danske Bank, а затем оформили как филиал головного банка. Именно этот филиал оказался в центре крупнейшего в Европе скандала с отмыванием денег: в 2007–2015 годах через эстонское подразделение прошло около 200 млрд евро подозрительных операций, преимущественно от нерезидентов из России и СНГ. 19 февраля 2019 года Финансовая инспекция вынесла предписание, запретившее деятельность Danske в Эстонии и обязавшее банк свернуть операции в течение восьми месяцев. Причинами назвали многолетние нарушения правил противодействия отмыванию и введение госорганов в заблуждение. Банк вернул все депозиты клиентам в полном объёме и в 2019 году ушёл с эстонского рынка. Скандал вызвал международные расследования; позднее Danske признал вину в мошенничестве в США.