See asutus ei tegutse enam — Likvideerimisel (äriregistri andmetel); tegevus peatati kohe pärast loa tühistamist
Versobank
Endine nimi: Marfin Pank Eesti
Versobank — Ajalugu
Endine nimi: Marfin Pank Eesti
Edasine saatus: Likvideerimisel (äriregistri andmetel); tegevus peatati kohe pärast loa tühistamist
Endine nimi: Marfin Bank
Versobank AS (registrikood 10586461) oli sama juriidiline isik, mis asutati 1999. aastal Preatoni Pangana, kandis vahepeal nimesid AS SBM Pank (2004) ja Marfin Pank Eesti AS (2008). Pärast Küprose Marfin/Laiki grupi kokkuvarisemist omandas panga 2012.–2013. aastal Ukraina Alefi konsortsium (Vadõm Jermolajev, Stanislav Vilenski) ja pank sai nimeks Versobank. 26. märtsil 2018 tühistas Euroopa Keskpank Finantsinspektsiooni ettepanekul Versobanki krediidiasutuse tegevusloa. Põhjuseks olid tõsised ja pikaajalised rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete rikkumised, mida pank ei kõrvaldanud korduvatest ettekirjutustest hoolimata. Loa tühistamise hetkest peatati kõik tehingud ja väljamaksed ning algatati likvideerimine. Otsus jäi ka Euroopa kohtus jõusse. Versobank on Eesti üks tuntumaid näiteid järelevalve sekkumisest rahapesuriskide tõttu.
Ettevõtte andmed ja kontroll
Klientide arvustused
Arvustusi pole veel. Ole esimene!
Korduma kippuvad küsimused
Versobank on Eesti pank, mis pakub järgmisi teenuseid: ärilaenu, hoiuseid. Täpsemate tingimuste ja laenusummade kohta leiate infot Versobank kodulehelt.
Versobank ärilaenu taotlemiseks külastage ettevõtte iseteenindust või kodulehte. Taotlus täidetakse veebis, otsus tehakse tavaliselt kiiresti. Vajalikud dokumendid on isikut tõendav dokument ja sissetulekut kinnitav info.
Versobank on Eestis registreeritud pank (reg. 10334886). Ettevõte tegutseb vastavalt Eesti seadusandlusele ja Finantsinspektsiooni nõuetele.
Versobank kontaktid
- Registrikood
- 10334886
- Aadress
- Tallinn, Eesti
Osa kontaktandmeid pole avaldatud. Ametlikud andmed leiate äriregistrist ja ettevõtte kodulehelt.